Desarticulada una organización que defraudó 950.000 euros a Hacienda con cuentas falsas de juego online

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo la Operación Pippen una investigación contra el blanqueo de capitales, falsedad documental, contra la hacienda pública, estafa y usurpación de estado civil, coordinada por el Servicio de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Granada, en la que han resultado investigadas, no detenidas, cerca de medio centenar personas por su presunta participación en los hechos investigados, así como detenido en Madrid el presunto líder de la organización. Además, han sido identificadas más de 260 víctimas, repartidas por todo el territorio nacional, incluso algunas de otros países, cuyas identidades han sido suplantadas.

Se trata de la continuación de la Operación Jordan desarrollada en marzo de 2022 cuando quedó desarticulada una organización criminal que presuntamente había “hackeado” sistemas informáticos de instituciones públicas de Madrid y Granada, cambiando la domiciliación de nóminas y derivando el pago a cuentas abiertas con documentación falsificada. Entonces fueron ocho las personas detenidas y más de 53.000 euros la cantidad estafada. Se llevaron a cabo tres registros domiciliarios en Madrid donde se intervinieron cuatro vehículos deportivos de alta gama valorados en más de 450.000 euros, unos 50 dispositivos informáticos, 70.000 euros en metálico y unas 400 tarjetas.

Investigadas más de 40 personas y detenido el presunto líder de la organización, con más de 260 víctimas

En la Operación Pippen, se ha continuado la investigación con el análisis de la documentación, tanto física como digital, y de la información obtenida en la Operación Jordan, respecto a delitos de blanqueo de capitales, falsedades documentales, contra la hacienda pública, estafa y usurpación de estado civil. Una vez analizada dicha documentación, entre la que destaca más 300 tarjetas de crédito, y la localización de cerca de 1.000 cuentas bancarias utilizadas por el principal investigado, se detectan nuevos hechos delictivos que, utilizando dichas cuentas abiertas a nombre de terceros, conforman una estructura financiera compleja cuya finalidad es la ocultación del origen y destino de los fondos investigados transferidos y que fueron receptoras del dinero procedente de los delitos investigados en la primera operación.

Se ha investigado la utilización indebida de los datos de identidad de multitud de personas, la mayoría de ellas repartidas por toda la geografía española, e incluso algunas de otros países, para registrarse en conocidas casas de apuestas online, consiguiendo bonos de bienvenida, vendiendo y utilizando dichas cuentas de juego registradas para realizar apuestas burlando los límites de las casas de apuestas deportivas, consiguiendo grandes beneficios que posteriormente han de tributar las personas suplantadas. Hasta el momento se han identificado a más de 260 víctimas afectadas por estos hechos. Para realizar estas operaciones, el principal investigado se valdría de personas de su confianza para conseguir nuevas identidades, así como la compra de documentos en la red de internet. Los investigadores han contabilizado la compra de más de 1.500 documentos de identidad.

Se ha identificado a cerca de medio centenar de personas implicadas en esta trama, considerados como colaboradores de los delitos descritos. De igual forma, se han localizado y analizado cerca de 1.000 cuentas corrientes de diferentes entidades bancarias utilizadas por la organización, con unos ingresos totales de más de 7.760.000 euros. Además, se habría defraudado a la hacienda pública más de 950.000 euros.

El principal investigado ya ha sido detenido en Madrid donde se ha intervenido un chalet de lujo valorado en 1.250.000 euros, se han bloqueado diferentes productos financieros con un saldo aproximado de 160.000 euros y otras a nombre de presuntos testaferros con un saldo de unos 60.000 euros. La investigación continúa abierta y no se descarta la identificación de más personas investigadas no detenidas.