Desarticulan en Granada a un clan familiar dedicado al tráfico de droga acusados de blanquear más de 4 millones de euros
La operación denominada “Ravit” se inició en enero de 2018 y durante su transcurso se ha investigado a más de 20 personas físicas y jurídicas, con lazos familiares
Gabinete
Agentes de la Policía Nacional en colaboración con agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) han desarticulado una organización criminal, compuesta en su mayoría por familiares de un mismo clan asentado en la ciudad de Granada, que estaría dedicado presuntamente al tráfico de sustancias estupefacientes.
La operación denominada “Ravit” se inició en enero de 2018 y durante su transcurso se ha investigado a más de 20 personas físicas y jurídicas, con lazos familiares y que, presuntamente se dedicaban a traficar con grandes cantidades de sustancias estupefacientes desde hace más de una década, por lo que habrían obtenido importantes ganancias económicas. La gran mayoría de ellos contaban con numerosos antecedentes penales por delitos relativos al tráfico de sustancias estupefacientes.
Los investigados tenían una estructura delincuencial perfectamente organizada
Los investigados, pertenecientes al clan familiar, formaban parte de una organización criminal con un reparto de tareas muy bien definido en el que cada escalón se encargaba de llevar a cabo diferentes tareas donde los escalones inferiores auxiliaban a los superiores mediante instrumentos jurídicos, documentales e infraestructura con la que justificar de forma ficticia ciertos medios de vida e ingresos mínimos. Este escalón inferior pondría sus empresas al servicio de los investigados, dándolos de alta ante la Tesorería de la Seguridad Social y además de forma activa traficarían con las sustancias estupefacientes del grupo organizado.
Con el fin de ocultar la procedencia ilícita de las ganancias obtenidas y darle apariencia de legalidad, las sumas conseguidas eran invertidas en la adquisición de dos tipos de bienes inmuebles. El primero de ellos consistía en una serie de infraviviendas que dedicaban tanto al cultivo como al tráfico de estupefacientes y el segundo en la adquisición de fincas de gran valor y viviendas de lujo repartidas en las provincias de Granada, Málaga y Almería.
Igualmente se ha podido detectar que una parte importante de las ganancias obtenidas era destinada a la adquisición de vehículos de media y alta gama.
Más de 80 cuentas bancarias bloqueadas y casi 50 vehículos embargados preventivamente
Finalmente, los agentes han detenido a 15 personas y han imputado a otras seis por delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y fraude a las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social. Se ha procedido al bloqueo de más de 80 cuentas bancarias, por un total cercano al medio millón de euros, embargándose preventivamente casi 50 vehículos de meda y alta gama valorados en casi un millón de euros.
Asimismo la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han localizado y solicitado el bloqueo cerca de 40 bienes inmuebles ubicados en las provincias de Granada, Málaga y Almería cuyo importe superaría los tres millones de euros.
Se continúan las diligencias tendentes al esclarecimiento pleno de los hechos investigados, del estudio y análisis de las posiciones bancarias, así como de la averiguación de restantes hechos delictivos precedentes a los investigados en las presentes actuaciones.
