Destapan un fraude a la Seguridad Social de cerca de 2.100.000 euros
Han sido detenidas 8 personas y 5 más están siendo investigadas por el impago de los seguros sociales de los trabajadores
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han desarrollado en las provincias de Granada y Málaga una operación contra el fraude a la Seguridad Social por el impago de los seguros sociales de los trabajadores dados de alta en diferentes empresas, a los que sí que les retenían dichos impuestos en sus nóminas correspondientes. En total han sido investigadas 21 empresas (13 sociedades limitadas y 8 razones sociales a nombre de varios administradores) que habrían defraudado 2.099.295,69 € al dar de alta a los trabajadores en los sectores de actividades artísticas, restauración y actividades de los gimnasios.
Entre los implicados se encuentran los empresarios y administradores de las distintas empresas, varios de ellos utilizados como simples testaferros. Han sido acusados de los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, delito contra la seguridad social y frustración de la ejecución.
Empresarios relacionados con orquestas y grupos musicales
Las investigaciones dieron comienzo a principios de año, tras recibir informe de la Tesorería General de la Seguridad Social en el que se daba cuenta de las actuaciones, presuntamente delictivas, realizadas por una serie de empresarios relacionados con varias orquestas y grupos musicales. A sus integrantes se les daba de alta en la Seguridad Social como trabajadores de diferentes empresas durante cortos espacios de tiempo comprendidos entre cinco, seis o siete meses, con el fin de no generar deudas muy altas con dicho organismo público para no ser detectados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva (URE) encargadas de perseguir el fraude a la Seguridad Social.
Pasado el corto periodo de tiempo, los daban de baja en la Seguridad Social como trabajadores de la empresa para posteriormente volver a darlos de alta en una nueva sociedad gestionada o dirigida por la propia organización criminal.
Dado el alto número de movimientos de trabajadores llevados a cabo en las distintas mercantiles, pues entre todas ellas alcanzaron los 1.287, las deudas generadas eran muy importantes, por lo que decidieron crear nuevas empresas en la provincia de Málaga, donde pasaron a dar de alta a los trabajadores. Dicha forma de actuar no tenía otra misión que la de dificultar el seguimiento de los correspondientes expedientes administrativos llevados a cabo por las URE para el cobro de las cuotas no abonadas, ya que al cambiar de dirección provincial la responsabilidad de la investigación recaía sobre otra URE.
La forma de actuar de la organización criminal era la de mantener algunas empresas sin deudas con la Seguridad Social, con las que contrataban con los distintos Ayuntamientos y entes locales de la provincia de Granada las orquestas o grupos musicales encargados de amenizar las fiestas patronales. A su vez, estas empresas simulaban una subcontratación con las mercantiles en las que estaban dados de alta los trabajadores y que no abonaban las cuotas de seguros sociales, a las que les facturaban distintas cantidades de dinero.
En las mencionadas actuaciones, no se abonaban los seguros sociales de los trabajadores y permitían a la organización criminal competir en situación de manifiesta desigualdad y superioridad con el resto de empresas del sector, que sí abonaban los impuestos correspondientes. A pesar de haberles sido comunicados los expedientes de apremio llevados a cabo sobre cada una de las empresas deudoras, poco o nada hicieron para minorar, abonar o negociar las mismas, como tampoco consta que contestasen a ninguna de las solicitudes de requerimiento de bienes del deudor solicitadas por las propias UREs.
