Intervienen en Granada 100.800 euros por prevención de blanqueo de capital
El denunciado fue sorprendido en un control de la Guardia Civil montado en la A-92 a su paso por la provincia | El dinero intervenido según el denunciado procedía de Suiza y su destino era la compra de una embarcación
La USECIC de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada ha procedido a la intervención de 100.800 € a un individuo de nacionalidad suiza de 50 años de edad, por supuesta infracción al artículo 34, apartado a), de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales.
Los hechos ocurrieron el pasado día 21, cuando en un control de prevención incurso dentro del Plan Telos, se procedió a la identificación de los dos ocupantes de un vehículo en la A-92 a su paso por la provincia, así como al registro del mismo, encontrando en una maleta 101.330 €.
Según manifestación de los ocupantes, la maleta y el dinero eran propiedad del copiloto, de nacionalidad suiza, el que dice llevar la cantidad de 95.000 €, si bien, posteriormente al contarlos resultaron 101.330 €, siendo su destino la compra de una embarcación.
También manifiesta que el dinero lo traía de Suiza, habiendo entrado en territorio nacional por el aeropuerto de Málaga, no habiéndolo declarado y careciendo de documentos que acrediten su legal procedencia ya que se trataba de dinero negro.
Por los agentes de la Guardia Civil, se considera que se pudiera haber cometido una infracción a la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales, por lo que se procede a la intervención cautelar de 100.800 €, dejando el resto del dinero en poder del supuesto infractor para atender a sus necesidades.
El dinero intervenido es ingresado en la cuenta que el Ministerio de Economía y Hacienda tiene al efecto. Formulándose la correspondiente denuncia ante la Autoridad competente.
