La Audiencia Nacional imputa al Granada C.F. por blanqueo de capitales en el 'caso Pina'
Otros dos clubes europeos, junto a los nazaríes, desviaron fondos de venta de jugadores a un paraíso fiscal en Luxemburgo
El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata acusa al Granada Club de Fútbol de formar un "triángulo mercantil" junto con el inglés Watford Football Club y el italiano Udinese Calcio desde el cual se ocultó al fisco los fondos provenientes de la venta de jugadores y los desviaron a un paraíso fiscal en Luxemburgo.
Así lo detalla el magistrado en un auto en el que desgrana un entramado de sociedades opacas detrás de las cuáles estarían el presunto cabecilla de la red, el empresario Quique Pina y otros socios también investigados en la trama, entre ellos Gino Pozzo, propietario de los dos clubes europeos y Raffaele Riva.
El juez atribuye delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y riesgos fiscales en el Impuesto de Sociedades en tres ejercicios para la entidad granadina y cita a un representante de la misma a tomarle declaración en calidad de investigado para el próximo viernes, según informan fuentes jurídicas.
De acuerdo con el relato de los hechos que se investigan, Pina -- en prisión desde el 2 de febrero por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo e insolvencia punible-- utilizó una serie de mercantiles instrumentales, entre ellas Calambur Intermediaciones, administradas por familiares y amigos cercanos en calidad de testaferros.
Estas cantidades provenían del salario que percibía de diferentes clubes de fútbol (fue presidente del equipo ahora investigado entre los años 2009 y 2016) además de comisiones derivadas del traspaso de jugadores, de acuerdo con el auto que también apunta que ocultó "importantes cantidades de dinero" durante un tiempo en una cuenta bancaria de la que eran titulares sus padres.
CONTRATOS DE ASESORAMIENTO HINFLADOS
Dinámica similar llevó a cabo otro de los principales acusados, Gino Pozzo, antiguo dueño del Granada, y que quedó en libertad provisional tras declarar ante el magistrado que instruye la conocida como 'Operación Líbero'. El empresario italiano se valió de empresas pantalla para administrar su patrimonio en el extranjero.
Una de estas, Grup Serton 33 SLU, suscribió en el año 2011 un contrato con el Granada para la prestación de servicios de asesoramiento. Los informes de auditoría realizados por el Consejo Superior de Deportes (CSD) pusieron en duda "la razonabilidad del precio" acordado.
Las pesquisas realizadas hasta el momento llevan al magistrado De la Mata a citar también como investigado a Raffaele Riva, aunque todavía no ha fijado la fecha para el interrogatorio. El juez le sitúa como administrador de la entidad Diversify Sports Investment,propiedad de Pozzo, y también representante de una de las empresas pantallas del empresario italiano en Luxemburgo.
RELACIÓN ENTRE PINA Y CORDERO
El magistrado incluye en la trama a Juan Carlos Cordero Sánchez, actual director deportivo del Cádiz CF, ante las "numerosas conversaciones" grabadas entre este y Pina que acreditan el conocimiento que tenía de las irregularidades arriba descritas en los fichajes de jugadores.
En concreto Pina y Cordero, exdirector deportivo del Granada, barajaron la posibilidad de adquirir facturas de materiales de construcción con el fin de pagar menos cantidades del impuesto del IVA por el Club de Fútbol Lorca Deportiva (del que era socio junto con Pina) y de simular préstamos personales de ellos frente al club para justificar los reintegros de dinero provenientes del traspaso de jugadores y burlar el control financiero de la Liga.
El juez señala también al exvicepresidente económico del Granada, Juan Bautista, como actual socio de Pina, de acuerdo con las conversaciones telefónicas intervenidas que ponen de manifiesto cómo ambos tratan sobre facturas emitidas desde la empresa pantalla Calambur sobre el traspaso de varios jugadores entre los clubes implicados en la trama.
El magistrado también incluye en la presunta red de corrupción a Jordi Trilles, exmiembro del Consejo de Administración del Granada CF, en calidad de administrador de varias sociedades vinculadas a Pozzo.
